BitMEX：发明永续合约的离岸衍生品交易所，创始人被美国起诉、2025年获特赦
BitMEX 由 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 于2014年创立，最初靠亲友资金起步，推出了后来成为行业标准的永续合约，2018–2019年是全球最大的比特币衍生品交易所之一。2020年10月1日三位创始人与 Gregory Dwyer 被美国以违反《银行保密法》、未建立有效反洗钱制度等罪名起诉，此后市场份额被币安、Bybit 等超越。2025年1月公司被罚1亿美元；同年3月美国总统特朗普特赦了相关个人与公司本身。1
基本信息
| 创始人 | Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed（2014）1 |
|---|---|
| 产品创新 | 永续合约（XBTUSD） |
| 起诉 | 2020-10-01 美国起诉（违反银行保密法）1 |
| 罚款 | 2025-01-15 罚款1亿美元1 |
| 特赦 | 2025年3月特朗普特赦4名相关个人及公司1 |
发展时间线
- 2014年：创立。1
- 2016年：推出 XBTUSD 永续合约（用资金费率代替交割），后来几乎所有交易所都照搬。（行业常识）
- 2018–2019年：100倍杠杆合约带来巨量成交。（推断）
- 2020年10月：美国司法部与 CFTC 起诉，Hayes 等人辞职。1
- 2022年：创始人认罪（据报道，维基记载其后续判决与罚款）。1
- 2025年1月：公司被罚1亿美元；3月获特赦，这是首次对公司实体的总统特赦。1
经验与教训
- 产品创新（永续合约）可以塑造整个行业，但合规缺失会让先发优势迅速丧失。
- 离岸不等于不受美国监管：只要服务美国用户就有风险。
来源
非投资建议。官网地址仅作识别用途：https://www.bitmex.com